盐津铺子食物股份无限公司 关于2023年第二期性股
（2）小我股东登记：合适前提的天然人股东应持本人身份证及持股凭证打点登记；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还须持股东授权委托书（格局见附件2）和本人身份证。
7、2023年6月19日，公司完成授予性股票登记工做，向81名激励对象授予性股票328。5万股，性股票上市日期为2023年6月20日。
5、2023年10月17日，公司别离召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》。同意并确定以2023年10月17日做为激励打算的授予日，向合适前提的31名激励对象授予140。00万股性股票，公司董事对此颁发了看法，公司监事会颁发了同意看法，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司2023年第二期性股票激励打算授予事项的法令看法书》。
5、2023年5月23日，公司别离召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年性股票激励打算授予数量和授予价钱的议案》。联系关系董事就相关议案回避表决，公司董事对此颁发了看法，公司监事会颁发了同意看法，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司2023年性股票激励打算调整授予数量和授予价钱相关事项的法令看法书》。
13、2025年8月20日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司监事会出具了《关于回购登记部门已获授但尚未解除限售性股票的核查看法》，同意公司回购登记4名激励对象已获授但尚未解除限售的50，400股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期和第二期性股票激励打算回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
B、通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9！15-15！00期间的肆意时间。
8、2025年3月12日，公司召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的40，180股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
盐津铺子食物股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次姑且股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的相关事项通知如下。
4、2023年10月10日，公司召开2023年第四次姑且股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送 股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增。
9、2025年8月20日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司监事会出具了《关于回购登记部门已获授但尚未解除限售性股票的核查看法》，同意公司回购登记1名激励对象已获授但尚未解除限售的19，600股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期和第二期性股票激励打算回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
8、现场会议召开地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达地方广场写字楼A座，盐津铺子食物股份无限公司行政总部会议室。
除上述事项调整外，本次实施的性股票激励打算的其他内容取公司2023年第四次姑且股东大会审议通过的激励打算分歧。
7、2025年2月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的30，380股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3、2023年9月19日至2023年9月28日，公司对2023年第二期性股票激励打算激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的。2023年9月29日，公司披露《监事会关于2023年第二期性股票激励打算激励对象名单的审核及公示环境申明》。
公司2025年中期权益方案已于2025年12月5日实施完毕，2025年中期权益方案：以公司《2025年中期权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本272，709，679股剔除已回购股份1，050股后272，708，629股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利4元（含税）。
8、2025年3月12日，公司召开2025年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的40，180股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2025-014）。
1、盐津铺子食物股份无限公司2023年第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提曾经成绩，本次合适解除限售前提的激励对象共计25人，全数合适解除限售前提，可解除限售前提的性股票数量为553，980股，占目前公司最新股本总额272，709，679股的0。20%。
2、2023年9月18日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于核实〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励打算。
2、本次性股票打点完解除限售手续后，正在上市畅通前，公司将发布相关提醒性通知布告，敬请投资者留意。
公司2023年度权益方案已于2024年5月24日实施完毕，2023年年度权益方案：以公司《2023年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本195，992，985股扣减1，050股后195，991，935股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15元（含税），同时以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。因而需对未解除限售性股票的回购数量进行调整。
公司对上述激励对象所持有的共计47，600股性股票以经调整后的股权激励授予价钱23。99元/股加上银行同期按期存款利钱之和进行回购登记，回购的总金额为1，193，808。00元，资金来历为自有资金。
4、公司召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《盐津铺子食物股份无限公司关于2023年性股票激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。
（申明：请正在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表白“同意”“否决”或“弃权”中的一种看法，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）？。
盐津铺子食物股份无限公司（以下简称“公司”或“盐津铺子”）于2025年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。现将相关事项申明如下？。
本次回购登记完成后公司股本布局的变更环境以届时中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记录明的数据为准。
8、2024年2月19日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的67，500股性股票。
1、公司本次解除限售事宜已履行现阶段需要的核准取授权，合适《办理法子》及《激励打算（草案）》相关。
公司2024年度权益方案已于2025年7月10日实施完毕，2024年年度权益方案：以公司《2024年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本272，779，679股剔除已回购股份1，050股后272，778，629股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利10元（含税）。
6、2023年6月6日，公司别离召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年性股票激励打算相关事项的议案》《关于向激励对象授予性股票的议案》。同意本激励打算授予激励对象由86人调整为81人，本次授予的性股票数量由原330万股调整为328。50万股；并确定以2023年6月6日做为激励打算的授予日，向合适前提的81名激励对象授予328。50万股性股票，联系关系董事已就相关议案回避表决，公司董事对此颁发了看法，公司监事会颁发了同意看法，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司2023年性股票激励打算调整及授予事项的法令看法书》。
盐津铺子食物股份无限公司关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的通知布告！
公司2024年半年度权益方案已于2024年9月6日实施完毕，2024年半年度权益方案：以公司《2024年半年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本274，389，759股剔除已回购股份1，570，950股后272，818，809股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税）。
回购价钱的调整方式：激励对象获授的性股票完成股份登记后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价钱事项的，公司应对尚未解除限售性股票的回购价钱做响应的调整。调整方式如下。
若正在性股票授予后，公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，且按本激励打算该当回购登记性股票，应对性股票数量进行响应的调整。调整方式如下。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送 股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的性股票数量。
公司2023年度权益方案已于2024年5月24日实施完毕，2023年年度权益方案：以公司《2023年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本195，992，985股扣减1，050股后195，991，935股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15元（含税），同时以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。
3、以上议案曾经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见2025年12月18日本公司指定的消息披露《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。股东对总议案和具体议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决看法为准，其它未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
9、2024年3月26日，公司召开2024年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的67，500股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》(通知布告编号：2024-011)。
4、2023年10月10日，公司召开2023年第四次姑且股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《盐津铺子食物股份无限公司关于2023年第二期性股票激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境的自查演讲》。
公司董事会薪酬取查核委员会对2023年第二期性股票激励打算第二个解除限售刻日售前提能否成绩环境及激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售激励对象资历合适《上市公司股权激励办理法子》《2023年第二期性股票激励打算（草案）》等的相关，同时，按照激励对象绩效查核成果，25名激励对象本年度满脚100%解除限售前提，且公司2024年度业绩满脚公司激励打算第二个解除限售期的解除限售前提，因而，本次公司性股票激励打算第二个解除限售期解除限售人员为25人，解除限售股数为553，980股，同意公司打点响应性股票解除限售事宜。
1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月6日9！15，竣事时间为2026年1月6日15！00。
11、2025年12月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年第二期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司薪酬取查核委员会出具了《关于公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的核查看法》。湖南启元律师事务所出具了《关于盐津铺子食物股份无限公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
注1：公司2023年度权益方案已于2024年5月24日实施完毕，2023年年度权益方案：以公司《2023年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本195，992，985股扣减1，050股后195，991，935股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15元（含税），同时以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。
1、2023年9月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会打点2023年第二期性股票激励打算相关事项的议案》；同时公司董事曾经就本次激励打算相关事项颁发了看法，同意公司实行本次激励打算。
5、2023年10月17日，公司别离召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》。同意并确定以2023年10月17日做为激励打算的授予日，向合适前提的31名激励对象授予140。00万股性股票，公司董事对此颁发了看法，公司监事会颁发了同意看法，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司2023年第二期性股票激励打算授予事项的法令看法书》。
11、2024年6月24日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年第一期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》，公司监事会出具了《关于2023年第一期性股票激励打算第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查看法》，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的法令看法书》。
2、本次回购登记部门性股票的缘由、数量、价钱合适《办理法子》等法令律例、规范性文件及《2023年性股票激励打算（草案）》《2023年第二期性股票激励打算（草案）》相关，公司尚需就本次回购部门性股票事宜提交公司股东会审批、及时履行消息披露权利并按照《中华人平易近国公司法》等法令律例的打点股份回购登记登记及削减注册本钱的工商变动登记等手续。
本次回购登记部门性股票事项不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，也不会影响公司办理团队的勤奋尽职。公司办理团队将继续认实履行工做职责，极力为股东创制价值。
激励对象、张杨为公司高级办理人员，其所持性股票解除限售后，将按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第10号一股份变更办理》等相关法令律例的施行。
综上所述，公司董事会认为《2023年第二期性股票激励打算（草案）》设定的第二个解除限售期解除限售前提曾经成绩。按照公司2023年第四次姑且股东大会的授权，公司将按照激励打算的相关打点解除限售的相关事宜。
盐津铺子食物股份无限公司（以下简称“公司”或“盐津铺子”）于2025年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意回购登记6名已去职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售性股票119，000股，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项申明如下？。
10、2025年9月5日，公司召开2025年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的19，600股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。
按照公司《2023年第二期性股票激励打算（草案）》（以下简称“激励打算”）的，本激励打算授予的性股票的解除限售期及各期解除限售时间放置如下表所示？。
2、可申请解除限售并上市畅通的性股票数量为553，980股，占目前公司最新股本总额272，709，679股的0。20%。
回购价钱的调整方式：激励对象获授的性股票完成股份登记后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价钱事项的，公司应对尚未解除限售性股票的回购价钱做响应的调整。调整方式如下？。
此中：P0为调整前的授予价钱；V为每股的派息额；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价钱。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
（1）截至2025年12月30日15！00深圳证券买卖所收市时，正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
公司2024年度权益方案已于2025年7月10日实施完毕，2024年年度权益方案：以公司《2024年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本272，779，679股剔除已回购股份1，050股后272，778，629股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利10元（含税）。
6、2024年12月9日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司薪酬取查核委员会出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的核查看法》，公司监事会出具了《关于2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查看法》，同意公司为31名激励对象共计58。80万股性股票打点解除限售事宜，并同意公司回购登记已获授但尚未解除限售的9，800股性股票。湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。
公司2025年中期权益方案已于2025年12月5日实施完毕，2025年中期权益方案：以公司《2025年中期权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本272，709，679股剔除已回购股份1，050股后272，708，629股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利4元（含税）。
（1）法人股东登记：合适前提的法人股东的代表人持加盖单元公章的法人停业执照复印件、出席人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还须持代表人授权委托书（格局见附件2）和本人身份证。
1、公司本次回购登记事宜已履行现阶段需要的核准取授权，合适《办理法子》及《2023年性股票激励打算（草案）》《2023年第二期性股票激励打算（草案）》相关。
6、2024年12月9日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司薪酬取查核委员会出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩的核查看法》，公司监事会出具了《关于2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查看法》，同意公司为31名激励对象共计58。80万股性股票打点解除限售事宜，并同意公司回购登记已获授但尚未解除限售的9，800股性股票。湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算第一个解除限售期解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
（3）异地股东登记：异地股东能够以电子邮件、或传实体例登记，不接管德律风登记。股东请细心填写参会股东登记表（格局见附件3），请发传线）留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。
14、2025年9月5日，公司召开2025年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的50，400股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。
公司2023年度权益方案已于2024年5月24日实施完毕，2023年年度权益方案：以公司《2023年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本195，992，985股扣减1，050股后195，991，935股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15元（含税），同时以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。因而需对未解除限售性股票的回购数量进行调整。
1、2023年5月5日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会打点2023年性股票激励打算相关事项的议案》，联系关系董事就相关议案回避表决；同时公司董事曾经就本次激励打算相关事项颁发了看法，同意公司实行本次激励打算。
按照《2023年第二期性股票激励打算（草案）》“第十三节 公司取激励对象发生异动的处置”，当激励对象去职时，公司有权回购登记激励对象已获授尚未解除限售性股票，公司4名激励对象由于个分缘由去职，已不合适激励前提，公司将回购登记其已获授但尚未解除限售性股票。
公司对上述激励对象所持有的共计71，400股性股票以经调整后的股权激励授予价钱25。51元/股加上银行同期按期存款利钱之和进行回购登记，回购的总金额为1，917，804。00元，资金来历为自有资金。
加入本次股东会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址：）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。
2、《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
2、湖南启元律师事务所关于盐津铺子食物股份无限公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书。
11、2025年12月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记4名激励对象已获授但尚未解除限售的47，600股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于盐津铺子食物股份无限公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
按照《2023年性股票激励打算（草案）》“第十三节 公司取激励对象发生异动的处置”，当激励对象去职时，公司有权回购登记激励对象已获授尚未解除限售性股票，公司2名激励对象由于个分缘由去职，已不合适激励前提，公司将回购登记其已获授但尚未解除限售性股票。
此中：P0为调整前的授予价钱；V为每股的派息额；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价钱。
2、2023年5月5日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于核实〈2023年性股票激励打算（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励打算。
3、2023年5月6日至2023年5月16日，公司对2023年性股票激励打算激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的。2023年5月18日，公司披露《监事会关于2023年性股票激励打算激励对象名单的审核及公示环境申明》。
10、2025年9月5日，公司召开2025年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的19，600股性股票，并披露了《关于回购登记部门性股票通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
1、上述议案均为出格决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，联系关系股东需回避表决。
盐津铺子食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变动公司注册地址、注册本钱及修订〈公司章程〉并打点工商登记的议案》，现将相关环境通知布告如下！
2、公司迁就本次股东会审议的议案对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将正在本次股东会决议通知布告中披露。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
本次股东会采用现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
15、2025年12月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记2名激励对象已获授但尚未解除限售的71，400股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于盐津铺子食物股份无限公司性股票激励打算解除限售前提成绩及回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
2、公司2023年第二期性股票激励打算第二个解除限售期已届满，相关解除限售前提已成绩，本次解除限售合适《办理法子》及《激励打算（草案）》的相关。
按照《2023年性股票激励打算（草案）》和《2023年第二期性股票激励打算（草案）》的相关，公司拟回购登记6名已去职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售性股票119，000股，估计本次性股票回购登记手续完成后，公司总股本将由272，709，679股削减至272，590，679股，公司注册本钱由人平易近币272，709，679元削减至272，590，679元。
10、2024年5月14日，公司已正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司完成上述性股票回购登记手续。
12、2025年6月23日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年第一期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》，公司薪酬取查核委员会出具了《关于公司2023年第一期性股票激励打算第二个解除限售期解除限售前提成绩的核查看法》，公司监事会出具了《关于2023年第一期性股票激励打算第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查看法》，同意公司为76名激励对象共计1，338，750股性股票打点解除限售事宜。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
3、2023年9月19日至2023年9月28日，公司对2023年第二期性股票激励打算激励对象的姓名和职务通过公司内网进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的。2023年9月29日，公司披露《监事会关于2023年第二期性股票激励打算激励对象名单的审核及公示环境申明》。
公司2024年半年度权益方案已于2024年9月6日实施完毕，2024年半年度权益方案：以公司《2024年半年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本274，389，759股剔除已回购股份1，570，950股后272，818，809股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利6元（含税）。
公司2023年第二期性股票激励打算授予的性股票授予日为2023年10月17日，上市日期为2023年12月6日，授予性股票第二个限售期于2025年12月5日届满。
若正在性股票授予后，公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项，且按本激励打算该当回购登记性股票，应对性股票数量进行响应的调整。调整方式如下。
估计本次性股票回购登记手续完成后，公司总股本将由272，709，679股削减至272，590，679股，公司股本布局变更如下。
9、2025年8月20日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第一期和第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，公司监事会出具了《关于回购登记部门已获授但尚未解除限售性股票的核查看法》，同意公司回购登记1名激励对象已获授但尚未解除限售的19，600股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第一期和第二期性股票激励打算回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
1、2023年9月18日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会打点2023年第二期性股票激励打算相关事项的议案》；同时公司董事曾经就本次激励打算相关事项颁发了看法，同意公司实行本次激励打算。
公司2023年度权益方案已于2024年5月24日实施完毕，2023年年度权益方案：以公司《2023年度权益实施通知布告》确定的股权登记日的总股本195，992，985股扣减1，050股后195，991，935股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利15元（含税），同时以本钱公积金向全体股东每10股转增4股。
7、2025年2月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购登记部门2023年第二期性股票激励打算激励对象已获授但尚未解除限售性股票的议案》，同意公司回购登记部门已获授但尚未解除限售的30，380股性股票，湖南启元律师事务所出具了《关于公司2023年第二期性股票激励打算回购登记部门性股票相关事项的法令看法书》。
本次变动注册地址、注册本钱及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且做为出格决议议案，需经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或办理层打点上述工商变动登记及存案等事宜，具体事宜以市场监视办理部分核准、登记为准。授权的无效刻日自股东会审议通过之日起至本次相关工商变动登记及存案打点完毕之日止。
注2：上表中“焦点手艺（营业）人员人数”及“获授的性股票数量”均不包含去职人员数及因去职而回购登记的性股票数量。
2、2023年9月18日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年第二期性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于核实〈2023年第二期性股票激励打算（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励打算。
本人/本公司做为盐津铺子食物股份无限公司的股东，兹委托先生/密斯代表出席盐津铺子食物股份无限公司2026年第一次姑且股东会，受托人有权按照本授权委托书的对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人（本单元）对该次会议审议的各项议案的表决看法如下。
按照公司现实环境，公司拟将注册地址由“湖南浏阳生物医药工业园”变动为“湖南省长沙市浏阳经济手艺开辟区健安大道8号”。
